DHS启动华人“礼卡欺诈”大案:多名中国留学生被捕
6Park 生活 6 days, 18 hours
近年来，美国境内的“礼品卡诈骗”案件愈发严重，犯罪分子通过各种手段从消费者手中窃取大量资金，其中许多案件与华裔犯罪团伙有关。为了应对这一问题，美国国土安全部(DHS)启动了名为“红钩计划”(Project Red Hook)行动，目标是为打击犯罪团伙通过窃取或篡改礼品卡信息，非法转移资金的行为。
01
为打击“礼品诈骗”DHS启动“红钩计划”
美国境内的“礼品卡诈骗”案件愈发严重，犯罪分子通过各种手段从消费者手中窃取大量资金，受害人以及被捕疑犯不断增加。这种现象已引起联邦当局的关注，并且经调查发现，其中许多案件与华裔犯罪团伙有关。
“礼品卡诈骗”案件中，诈骗分子通常从零售店窃取礼品卡，拆封后记录下卡号和PIN码，再将卡片放回原位置，等待顾客购买。一旦顾客购买并为卡片充值，诈骗分子便会立即盗取卡内资金，甚至在顾客使用之前就将卡里的余额取光。
这种诈骗手法非常狡猾，因为顾客通常不会怀疑从门店购买到礼品卡的安全性，认为它们是一种既方便又快捷的购物或赠礼方式。
图源：AbcNews.com
美国国土安全部(DHS)称，各地案件损失现在已数以亿计。为打击这一犯罪行为，DHS启动了名为“红钩计划”(Project Red Hook)行动，目标是为打击犯罪团伙通过窃取或篡改礼品卡信息，非法转移资金的行为。
美国国土安全部派驻路易斯安那州巴吞鲁日的特工亚当·帕克斯(Adam Parks)表示，在过去18个月内，当局调查了多个礼品卡诈骗案件，并在全国范围内逮捕了约100名嫌疑人。
其中，至少80%-90%的嫌疑人是华裔或华人，调查人员也相信这些案件背后涉及多个犯罪组织。这些组织不仅通过礼品卡诈骗获利，还将赃款用于毒品贩卖或人口贩卖等非法活动。
信息截取自Propublica.com
“我们讨论的金额是数亿美元，甚至可能达到数十亿美元，这对我们的经济以及公众对零售环境的信任构成了巨大的威胁，”帕克斯表示。
帕克斯估计，全美约有1000人参与礼品卡诈骗活动，其中大部分是负责跑腿的人员。
根据业内估计，每年美国人预计将在礼品卡上花费超过2000亿美元。零售商喜欢礼品卡，因为它们能推动销售和利润：消费者在购物时通常会超过礼品卡的面额，而像Target和Walmart这样的连锁店则能从第三方礼品卡(如苹果或谷歌的礼品卡)销售中获得利润。
联邦贸易委员会(FTC)数据显示，从2019年到2023年期间，消费者因礼品卡盗窃和相关诈骗损失了接近10亿美元。
同时，零售商如Target、Walmart和苹果等公司正面临集体诉讼，消费者原告质疑这些公司未能有效监控和防范礼品卡盗窃，从而导致公众遭受经济损失。
02
加州华人团伙被捕7000多张礼品卡被收回
今年11月初，4名涉嫌篡改礼品卡的华裔嫌疑人在萨克拉门托县被逮捕。
根据萨克拉门托县警长办公室的消息，这起案件的调查由多个执法机构联合展开，最终在11月14日取得突破。
调查显示，4名嫌疑人曾在加州北部的8个县，及华盛顿、俄勒冈和内华达州的100多家超市和零售门店进行作案。
警方在调查中查获了超过7,000张被篡改的礼品卡，扣押了2辆汽车，并发现一间酒店被用作礼品卡篡改和运输的地点。
信息截取自abcNews.com
警长办公室表示，“通过这次调查和逮捕，探员们帮助萨克拉门托及周边地区的居民避免了超过300万美元的损失。”
图源：AbcNews.com
警方公布4名嫌疑人信息，分别是陈建(音译：Jian Chen)、薛强(音译：Qiang Xue)、方春亮（音译：Chunliang Fang）和于学伟(音译：Xuewei Yu)。
犯罪嫌疑人均为中国公民，过去18个月内曾前往中美洲，并通过美国南部边境非法入境。
目前，4人已被关押在萨克拉门托县主监狱，保释金为50万美元。警长办公室表示，过去一年，该局的零售犯罪特别工作组已追回约20,000张篡改的礼品卡。
03
中国留学生也参与其中
2023年7月6日上午9点20分左右，美国佛罗里达州阿拉楚阿县(Alachua County)的两名警员在执行例行交通执法时，拦截了一辆在高速公路上跟车过近的车辆。
这辆行驶异常车辆是由2名中国留学生驾驶的，分别为25岁的陈立(音译：Li Chen)和24岁的姜嘉欣(音译：Jiaxin Jiang)。
起初，警员要求两名留学生提供驾照，然而陈立翻了几分钟却始终找不到。警员只得让他们下车，并通过身份证信息进行查验。
让人意外的是，陈立的驾照竟然已经过期。这个小细节引起了警员的怀疑，于是他们决定进一步盘问，问他们是去做什么。
起初，两人说从纽约出发去奥兰多看鳄鱼，后又改口是从亚特兰大出发，两人的行程和行为均有异常。
更让警起疑心的是，陈立和姜嘉欣虽然是留学生，但陈是完全不会英文，而姜的英文水平也很差。随后，警员开始怀疑他们的身份，以及怀疑他们是否携带如大麻等违禁品，然而，两人一再否认。
尽管两人坚持不愿接受搜查，但警方在此时决定让警犬进行嗅探。在车外的嗅探过程中，警犬突然发出了强烈的警告信号。陈立还表示，可以让警员搜查车内，但必须要有搜查令(Search Warrant)，但两人均不知道的搜查令引文如何表达。
根据佛罗里达州的法律，警犬的异常反应足以构成合理的怀疑，因此警方无需搜查令，直接决定对车辆进行彻底检查。
当警方打开后备箱的那一刻，全都愣住了——后备箱里堆满了成千上万张礼品卡。
经过清点，其中1,764张礼品卡被篡改和伪造，价值达到158,600美元。此外，警方还发现了208张礼品卡，但暂时无法确认这些卡是否已经被篡改；已知这些卡的总价值为10,500美元，但其中只有77张卡上标注了金额。
信息截取自alachuachronicle.com
随着案件的深入调查，两人并不是去奥兰多看鳄鱼，而是负责运输诈骗的礼品卡。他们不仅盗取了大量礼品卡，还通过伪造和转售等手段，获取了巨额资金，涉案金额高达数十万美元。
警方确认，陈立和姜嘉欣的行为构成了严重的金融诈骗，并且可能涉及跨州甚至跨国的犯罪网络。
法庭中，法官苏珊·琼斯(Susan Jones)为两名嫌疑人陈立和姜嘉欣各自设定8830万美元(每项罪名5万美元)保释金。如果两人最终被判定有罪，他们将面临至少10年的有期徒刑。
此外，法庭文件中显示，两人驾驶的汽车是陈立租来的，K9警犬之所以示警是因为租来的车内有大麻的味道，恐因上一个租车顾客在车内留下，租车公司并未清理就将车子租给了两人。
该案件调查目前仍在进一步进行中，警方尚未排除其他犯罪嫌疑人和可能的跨国犯罪网络。
在此提醒购买礼品卡的小伙伴们，一定要格外小心！
End
Ref参考文献：https://www.propublica.org/article/chinese-organized-crime-gift-cards-american-retailhttps://www.abc10.com/article/news/local/more-than-7000-tampered-gift-cards-recovered-in-sacramento-investigation/103-b0058fec-c99a-41aa-951d-92de08a1939ahttps://alachuachronicle.com/pair-arrested-with-1764-fraudulent-gift-cards-may-be-part-of-organized-ring/
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为打击“礼品诈骗”DHS启动“红钩计划”
美国境内的“礼品卡诈骗”案件愈发严重，犯罪分子通过各种手段从消费者手中窃取大量资金，受害人以及被捕疑犯不断增加。这种现象已引起联邦当局的关注，并且经调查发现，其中许多案件与华裔犯罪团伙有关。
“礼品卡诈骗”案件中，诈骗分子通常从零售店窃取礼品卡，拆封后记录下卡号和PIN码，再将卡片放回原位置，等待顾客购买。一旦顾客购买并为卡片充值，诈骗分子便会立即盗取卡内资金，甚至在顾客使用之前就将卡里的余额取光。
这种诈骗手法非常狡猾，因为顾客通常不会怀疑从门店购买到礼品卡的安全性，认为它们是一种既方便又快捷的购物或赠礼方式。
图源：AbcNews.com
美国国土安全部(DHS)称，各地案件损失现在已数以亿计。为打击这一犯罪行为，DHS启动了名为“红钩计划”(Project Red Hook)行动，目标是为打击犯罪团伙通过窃取或篡改礼品卡信息，非法转移资金的行为。
美国国土安全部派驻路易斯安那州巴吞鲁日的特工亚当·帕克斯(Adam Parks)表示，在过去18个月内，当局调查了多个礼品卡诈骗案件，并在全国范围内逮捕了约100名嫌疑人。
其中，至少80%-90%的嫌疑人是华裔或华人，调查人员也相信这些案件背后涉及多个犯罪组织。这些组织不仅通过礼品卡诈骗获利，还将赃款用于毒品贩卖或人口贩卖等非法活动。
信息截取自Propublica.com
“我们讨论的金额是数亿美元，甚至可能达到数十亿美元，这对我们的经济以及公众对零售环境的信任构成了巨大的威胁，”帕克斯表示。
帕克斯估计，全美约有1000人参与礼品卡诈骗活动，其中大部分是负责跑腿的人员。
根据业内估计，每年美国人预计将在礼品卡上花费超过2000亿美元。零售商喜欢礼品卡，因为它们能推动销售和利润：消费者在购物时通常会超过礼品卡的面额，而像Target和Walmart这样的连锁店则能从第三方礼品卡(如苹果或谷歌的礼品卡)销售中获得利润。
联邦贸易委员会(FTC)数据显示，从2019年到2023年期间，消费者因礼品卡盗窃和相关诈骗损失了接近10亿美元。
同时，零售商如Target、Walmart和苹果等公司正面临集体诉讼，消费者原告质疑这些公司未能有效监控和防范礼品卡盗窃，从而导致公众遭受经济损失。
02
加州华人团伙被捕7000多张礼品卡被收回
今年11月初，4名涉嫌篡改礼品卡的华裔嫌疑人在萨克拉门托县被逮捕。
根据萨克拉门托县警长办公室的消息，这起案件的调查由多个执法机构联合展开，最终在11月14日取得突破。
调查显示，4名嫌疑人曾在加州北部的8个县，及华盛顿、俄勒冈和内华达州的100多家超市和零售门店进行作案。
警方在调查中查获了超过7,000张被篡改的礼品卡，扣押了2辆汽车，并发现一间酒店被用作礼品卡篡改和运输的地点。
信息截取自abcNews.com
警长办公室表示，“通过这次调查和逮捕，探员们帮助萨克拉门托及周边地区的居民避免了超过300万美元的损失。”
图源：AbcNews.com
警方公布4名嫌疑人信息，分别是陈建(音译：Jian Chen)、薛强(音译：Qiang Xue)、方春亮（音译：Chunliang Fang）和于学伟(音译：Xuewei Yu)。
犯罪嫌疑人均为中国公民，过去18个月内曾前往中美洲，并通过美国南部边境非法入境。
目前，4人已被关押在萨克拉门托县主监狱，保释金为50万美元。警长办公室表示，过去一年，该局的零售犯罪特别工作组已追回约20,000张篡改的礼品卡。
03
中国留学生也参与其中
2023年7月6日上午9点20分左右，美国佛罗里达州阿拉楚阿县(Alachua County)的两名警员在执行例行交通执法时，拦截了一辆在高速公路上跟车过近的车辆。
这辆行驶异常车辆是由2名中国留学生驾驶的，分别为25岁的陈立(音译：Li Chen)和24岁的姜嘉欣(音译：Jiaxin Jiang)。
起初，警员要求两名留学生提供驾照，然而陈立翻了几分钟却始终找不到。警员只得让他们下车，并通过身份证信息进行查验。
让人意外的是，陈立的驾照竟然已经过期。这个小细节引起了警员的怀疑，于是他们决定进一步盘问，问他们是去做什么。
起初，两人说从纽约出发去奥兰多看鳄鱼，后又改口是从亚特兰大出发，两人的行程和行为均有异常。
更让警起疑心的是，陈立和姜嘉欣虽然是留学生，但陈是完全不会英文，而姜的英文水平也很差。随后，警员开始怀疑他们的身份，以及怀疑他们是否携带如大麻等违禁品，然而，两人一再否认。
尽管两人坚持不愿接受搜查，但警方在此时决定让警犬进行嗅探。在车外的嗅探过程中，警犬突然发出了强烈的警告信号。陈立还表示，可以让警员搜查车内，但必须要有搜查令(Search Warrant)，但两人均不知道的搜查令引文如何表达。
根据佛罗里达州的法律，警犬的异常反应足以构成合理的怀疑，因此警方无需搜查令，直接决定对车辆进行彻底检查。
当警方打开后备箱的那一刻，全都愣住了——后备箱里堆满了成千上万张礼品卡。
经过清点，其中1,764张礼品卡被篡改和伪造，价值达到158,600美元。此外，警方还发现了208张礼品卡，但暂时无法确认这些卡是否已经被篡改；已知这些卡的总价值为10,500美元，但其中只有77张卡上标注了金额。
信息截取自alachuachronicle.com
随着案件的深入调查，两人并不是去奥兰多看鳄鱼，而是负责运输诈骗的礼品卡。他们不仅盗取了大量礼品卡，还通过伪造和转售等手段，获取了巨额资金，涉案金额高达数十万美元。
警方确认，陈立和姜嘉欣的行为构成了严重的金融诈骗，并且可能涉及跨州甚至跨国的犯罪网络。
法庭中，法官苏珊·琼斯(Susan Jones)为两名嫌疑人陈立和姜嘉欣各自设定8830万美元(每项罪名5万美元)保释金。如果两人最终被判定有罪，他们将面临至少10年的有期徒刑。
此外，法庭文件中显示，两人驾驶的汽车是陈立租来的，K9警犬之所以示警是因为租来的车内有大麻的味道，恐因上一个租车顾客在车内留下，租车公司并未清理就将车子租给了两人。
该案件调查目前仍在进一步进行中，警方尚未排除其他犯罪嫌疑人和可能的跨国犯罪网络。
在此提醒购买礼品卡的小伙伴们，一定要格外小心！
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Ref参考文献：https://www.propublica.org/article/chinese-organized-crime-gift-cards-american-retailhttps://www.abc10.com/article/news/local/more-than-7000-tampered-gift-cards-recovered-in-sacramento-investigation/103-b0058fec-c99a-41aa-951d-92de08a1939ahttps://alachuachronicle.com/pair-arrested-with-1764-fraudulent-gift-cards-may-be-part-of-organized-ring/
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