《每日电讯报》8月25日报道称，悉尼华人男子被指参与洗钱团伙，涉案金额高达100亿澳元。而他的家人则表示，每年需要花费92.17万澳元，以满足“正常且合理”的生活。



共有20人因涉嫌参与100亿澳元的跨国洗钱案遭到指控，来自悉尼东区的马兆华（Zhaohua Ma，音译）就是其中之一。

自2023年2月以来，他一直处于被拘押状态，保释申请遭到拒绝。



马兆华（Zhaohua Ma，音译）（图片来源：《每日电讯报》）

房产交易记录显示，马兆华于2018年以930万澳元的价格，购入一处位于Bellevue Hill的房产。

由于马兆华及其家人无法按时偿还高达920万澳元的房贷，国民银行已向新州最高法院提起诉讼，而法官Tim Faulkner则批准出售该房产。

法庭文件显示，马兆华有8个年龄在14至24岁之间的孩子，他们全都住在家里。



（图片来源：《每日电讯报》）

马兆华被捕后，他的妻子姜艳华（Yanhua Jiang，音译）一致在负责处理家庭财务问题。

法院获悉，她雇佣了“PT Business Advisory”来审核银行对账单并计算该家庭的正常生活费用。

该公司表示，这个家庭一年所需的生活费为92.17万澳元，其中包括每年为4个学龄儿童支付的284509澳元的私校学费。



（图片来源：《每日电讯报》）

姜艳华告诉法院，随着3个孩子转入公校，这个数字预计将减少。部分孩子为了帮助家庭，已经开始打工，还有一名成年孩子因承担了一些家庭的负担，而出现“心理问题”。

此外，姜艳华自2023年4月以来，已经从亲友处借了51.8万澳元。

联邦警察在一次大规模反洗钱突击行动中，逮捕了多名涉案人员，马兆华便是其中之一。

警方表示，经过该团伙被转移至海外的资金高达100亿澳元。



（图片来源：《每日电讯报》）

警方还表示，该团伙在悉尼购入了多套高端物业，以及第二机场附近的大片土地。

联邦警方冻结了包括马兆华Bellevue Hill豪宅在内的房产，并查封了至少价值1.5亿澳元的资产和现金。

联邦警察在调查过程中发现了一个规模庞大的“影子银行”，该组织成员遍布全球各地，包括澳洲、亚洲、加勒比地区、欧洲、美国和中东。



（图片来源：《每日电讯报》）

警方还指控该团伙为国际贩毒组织和富有的中国公民提供洗钱服务。

自被捕以来，联邦警察冻结了马兆华的资产，并向最高法院申请资产查封，导致其资金流动出现问题。



（图片来源：《每日电讯报》）

2023年8月22日，澳洲国民银行发布违约通知，要求马兆华偿还拖欠的900万澳元房贷。

法院获悉，他没有支付任何款项，欠款金额自那之后一直在增加。截至今年5月已攀升至950万澳元，并将进一步增加。

马兆华将于9月18日在Downing Centre地方法院出庭受审。