新加坡150亿洗钱案认罪第一人:判监13个月(组图)

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最新消息:新加坡150亿特大洗钱案,第一个认罪的人出现了!

自去年8月15日,新加坡警方逮捕10名洗钱嫌犯以来,涉案金额从一开始的10亿新元(约50亿人民币)逐渐扩大到30亿新元(约150亿人民币)。

被逮捕的10名嫌犯,也不断申诉试图保释,但最终都被法庭压了下去。如今,洗钱案嫌犯苏某强,今日在法庭上认罪,被判坐牢13个月!


新加坡150亿洗钱案

第一名嫌犯苏某强出庭认罪

今天(4月2日),新加坡特大洗钱案嫌犯苏某强在法庭上认罪。苏某强去年8月15日被捕以来,一直没有允许保释。他前后总共被控11罪名:其中8项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令控状、1项持有伪造文件或电子记录的控状、2项抵触雇用外来人力法令的控状。



案情披露,因想让孩子来新加坡上学,苏某强于2021年举家搬到新加坡。后来与另一名男子,一同在新加坡经营远程网赌活动。去年6月23日,苏某强通过非法远程网赌,获利100万新元现金。被警方突击时,只在保险箱里找到了60万1706新元的现金。

调查还发现,早在2021年,苏某强就通过远程赌博获利500万新元,他从这些钱中提取了50万新元购买奔驰轿车。

控方在指控时表示,苏某强罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉,要求判他坐牢12个月-15个月。





苏某强被控2项罪名

被判在新加坡坐牢13个月

预计今年9月中旬出狱

法庭上,控方以2项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令控状加以提控,分别是通过非法网赌得来的60万1706新元现金,以及通过非法在菲律宾提供网赌服务,利用所得50万新元购买了一辆奔驰轿车。



其余9项则交由法官,纳入判刑考量。苏某强当场认罪,2罪名分别判处坐牢13个月和12个月,但两项刑罚可同时执行,最终判他坐牢13个月。苏某强成为洗钱案10名嫌犯中第一位认罪以及被判刑的人员。



但这13个月刑期,是从他还押日期开始计算。如果万事通没有算错,苏某强自去年8月15日被抓后一直还押,到如今已经坐牢6.5个月,只需再坐牢6.5个月,也就是9月15日左右,就能出狱了!这刑罚,似乎太轻了啊。





后天苏某金也要认罪昨天刚被加控12项罪名

此外,另一名被捕嫌犯苏某金,也将在本周四(4月4日)出庭认罪。目前,苏某金面临14项罪名:其中2项是原本的控状:一是指他逃避抓捕,二是指他抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令,通过远程赌博,非法获利405万新元。



而在昨天(4月1日),控方加控苏某金12项罪名,包括使用伪造文件,以及抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令和雇用外来人力法令的控状。伪造文件:2020年12月-2022年间,苏某金与王姓男子串谋,对税务局和人力部造假,谎报公司2019-2021年的收入、盈利和账本。

抵触雇佣外来法令:2021年-2023年间,苏某金协助妻子和另一名陈姓女子申请工作准证时,谎称她们在某私人公司当主席和私人助理。抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令:2023年8月,苏某金通过上述公司的2个银行账户,持有非法远程赌博获得的143万8867新元的赃款。只看上述金额、罪名,就知道比苏某强的要严重,估计坐牢时间会比苏某强要更长。





王某森第三个表示认罪

控状远比苏某强要低

第三名有意在4月16日认罪的洗钱案嫌犯,是王某森。他面临2项抵触抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状:一是拥有非法网赌获利的11.2万新元,二是利用非法远程赌博的钱,购买了一辆丰田汽车。这2个罪名,和今日认罪的王某强的不相上下,甚至金额还更低。或许他认罪后,没多久就能放出来了。



其他7名被捕嫌犯,目前并无认罪迹象。还有2名原籍中国的男子苏某灿、王某强,已经发出红色通缉令。



王某明日前追加6项罪名共22项成为被捕10人中罪名最多的嫌犯

此前,新加坡150亿洗钱案被告王某明,被追加6项伪造文件的罪名。控状显示,他涉嫌于2022年7月19日,提交厦门市立康行商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行(Julius Baer)在新加坡的分行。



在同一天,王某明还提交了厦门烨天商贸有限公司2017年至2019年的伪造财务报表给瑞士宝盛银行在新加坡的分行。王某明之前已面对1项伪造文件和4项洗钱罪名,控方于今年1月31日再加控他11项伪造文件的罪名。如今,王某明共面对22项罪名,是洗钱案10名嫌犯中,面对最多罪名的被告,也是申请保释次数最多的人。





10名嫌犯曾多次要求保释,

但均被拒绝,因潜逃风险高

据悉,这10名嫌犯从被抓之日起,就不断提出要求要保释,但均被拒绝。

王某森,曾表示2个女儿在新加坡求学,自己非常疼爱,要求保释。但被法官以前后言辞不一,为自身利益狡辩,驳回了保释申请。

苏某林则称自己患有严重的心疾,有患癌的风险,还可以接受24小时监控,来要求保释。但因其持有多国护照,有潜逃风险,一直拒绝保释。

唯一涉案女性林某,曾以照顾15岁女儿,在本地生活5年,有投资为由,提出保释。但被控方指出都是女佣照顾女儿,生意都是幌子,只是为了买房,拒绝保释……

其他嫌犯均提出过保释,甚至因为迟迟不能保释,这几名嫌犯还集体撤换了律师。其中一名律师表示:“他们以为只要钱给到位就可以保释,这可能对新加坡法律有点误解。”





总结

目前,已经有3个人认罪或即将认罪了,相信这起涉及多国的特大洗钱案,很快将迎来大结局。这些洗钱分子,也将受到法律的严惩。

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