拜登反腐败战略公布:瞄准现金买房 防堵来美洗钱!

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【互联网编译】综合《金融时报》、《axios》报道:

拜登政府周一发布了美国政府有史以来的第一个反腐败战略,即内容长达38页的《美国打贪策略》(United States

Strategy on Countering Corruption)纲要。启动了与 12 月 9 日至 10

日举行的首届“民主峰会”相关的为期一周的政策举措。

拜登政府的反腐败战略

乔拜登是第一位将反腐败斗争确立为核心国家安全利益的总统。批评人士说,腐败不仅剥夺了一个国家的核心资源,而且阻碍了公民对法治的信仰。

美国政府将大幅增加用于打击腐败的情报和外交资源,腐败被描述为破坏公众信任、加深不平等和破坏民主的跨国威胁。

该战略要求在国务院、财政部、商务部和美国国际开发署内设立高级反腐败职位和协调机构。

在考虑外国援助和安全援助时,将指示联邦机构改进“腐败相关风险分析”,特别是在有严重腐败记录的国家。

该战略承诺美国将深化与表现出反腐败政治意愿的外国伙伴的合作,并加强对揭露腐败的活动家和调查记者的支持。

为了减少腐败分子利用美国金融体系的能力,财政部将就一项潜在规则征求公众意见,以解决美国房地产市场易受洗钱的影响。

官员们希望这一反馈将导致制定新的法规来打击腐败活动,同时最大限度地减少房地产行业的整体负担。

拜登政府已邀请 110 个政府参加虚拟的民主峰会,这是拜登的一项重大倡议,同时也引发了激烈的争议,以及俄罗斯和中国的强烈反对。

《华尔街日报》上周报道称,政府将鼓励参与者与美国一起制裁从事“腐败、镇压、有组织犯罪和严重侵犯人权”的外国官员和行为者。

据《华尔街日报》报道,拜登还将发起一项倡议,以制定一项“行为准则”,以限制专制政权所利用的监视技术的出口。

Biden to target money laundering in US real

estate market

— FT for Schools (@ft4s)

December 6, 2021

拜登政府瞄准美国房地产市场洗钱

拜登政府呼吁公众就减少美国房地产市场腐败的方法发表意见,以打击非法金融活动。

从2015年至2020年间,约有23亿“黑金”通过美国房地产买卖洗钱。

白宫特别关注商业和住宅房地产的全现金交易,高级官员警告说,这些交易经常通过空壳公司进行,并用于洗钱。

内容长达38页的《美国打贪策略》(United States Strategy on Countering

Corruption)纲要,目前适用于在全国范围内 12 个大都会区,瞄准价值 30 万美元或以上的住宅物业的全现金购买。

全美范围内 12 个大都会区,包括波士顿、芝加哥、达拉斯与福和市(Fort

Worth)、檀香山、拉斯维加斯、洛杉矶、迈阿密、纽约市、圣安东尼奥、圣地牙哥、旧金山、西雅图。

“鉴于作为保值手段,房地产行业相对稳定、同时由于房地产市场的不透明以及行业监管的空白,美国房地产市场继续被用作洗钱途径,美国财政部的金融犯罪执法网络周一在一份声明中表示,可能涉及企业(即使是在不知情的情况下)以收购房地产实现洗钱。

该局代理局长 Himamauli Das

补充说:“解决这一风险将加强美国的国家安全,并有助于保护美国金融体系的完整性。”

在制定任何法规之前,政府正在寻求有关哪些类型的房地产应该接受审查、美元价值门槛、规则以及地理范围等问题的意见。

一位高级政府官员表示,具体的反馈将导致更有针对性的改革,并将有助于“减轻房地产行业的负担”。

除了加强对最接近房地产交易的人的审查外,拜登政府还承诺指定更多情报和外交资源用于反腐败工作。它还计划改善与外国政府以及包括财政部、国务院和商务部在内的国内政府机构的协调。

它誓言将重点放在建筑、运输和自然资源开采等高风险行业。

“腐败的有害影响几乎影响到社会的方方面面,”白宫在周一的一份声明中说。

“它加剧了社会、政治和经济的不平等和两极分化;阻碍各国应对公共卫生危机或提供优质教育的能力;降低商业环境和经济机会;引发冲突;并削弱对政府的信心。”

据高级官员称,财政部本周还将对从事他们所说的涉及腐败、镇压、有组织犯罪和侵犯人权的“恶性活动”的个人实施一系列制裁。


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