涉嫌洗钱 华男入境遭拒!父母被揭在中国诈骗2亿(图)

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内容摘要

据一份法庭文件显示,一名28岁的华人男子张冠群(Guanqun Zhang,音译)因涉嫌从事跨国洗钱活动而被加拿大边境服务局(CBSA)在2017年2月及12月两次拒绝入境。此事还披露了张冠群的父母在中国国内涉嫌的一起重大诈骗案。目前,一场张冠群被拒入境是否合理的司法审查正在进行之中。



加拿大法庭文件显示,张冠群2012年4月首次以留学生的身份入境加拿大,后来以工签身份留在加拿大。加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)的多份报告显示,张冠群涉嫌参与跨国资金转移,总额逾3000万加元。而加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)在2015年10月发布的报告中也指出,张冠群的转钱行为呈现出多个洗钱特征。

张冠群还被揭露在加拿大多次买卖房产,其中包括一栋200万加币的豪宅。而早在2012年8月,他在蒙特利尔国际机场入境时并未申报携带现金金额,后被确认已经超过10000加元的限额。



另据警方记录,张冠群父母的曾被自己的朋友目睹将4000万至5000万加元的资金转入张冠群在加拿大的银行账户中。而这对夫妇目前身居加拿大境内,但他们已经遭到中国当局指控诈骗6万多名投资者合共2亿加元的资金,目前正被中国当局通缉。

一份今年7月份的法庭文件显示,张冠群目前正在就被拒入境一事申请进行司法审查,状告加拿大公共安全和应急准备部(Department of Public Safety and Emergency Preparedness)。张冠群已经向加拿大边境服务局提供了来自中国的无犯罪记录证明,证明自己的父母在中国没有被刑事定罪过。



此案后期审理比较复杂。被告加拿大公共安全和应急准备部指出张冠群目前申请进行司法审查为时过早,应先行等待移民法庭的最终判决。但主审法官艾哈迈德(Ahmed)发现了相关部门在2017年2月2日就发出了张冠群入境不可受理报告(Inadmissibility Report),但却到了12月13日才发布相关的要点报告(Highlights Report)。而按照程序,要点报告应该发表在先。



同时,主审法官艾哈迈德还表示,公共安全和应急准备部仅以张官群父母的诈骗行为和张冠群本人富有,以及一些列举的资金流动的前提来判断张冠群涉嫌洗钱也缺乏依据,并不合理。

因此,根据以上的程序和依据问题,主审法官艾哈迈德决定破例接受这次司法审查申请。现在这一司法审查的判决结果正在受到北美华人群体的关注。

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